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苏州警方打掉洗钱30亿元犯罪团伙,线索摞起来有84本《辞海》厚

2020-09-29 21:49:21 新闻资讯 576阅读

现代快报讯(记者 高达)日前,苏州吴江警方捣毁了一个组建“第四方支付平台”、专为境外犯罪活动提供资金结算的犯罪团伙,涉案金额高达30亿元。警方从上千万条数据中“清洗”出犯罪线索,并顺藤摸瓜,将遍布福建、四川等全国多个省市的20余名嫌疑人悉数抓获,扣押电脑设备20余台、手机50余部、银行卡超过500张、手机卡800余

苏州警方打掉洗钱30亿元犯罪团伙,线索摞起来有84本《辞海》厚

两千万电子数据中寻找线索

5月13日,苏州警方接到银行反洗钱监测部门举报线索:苏州某贸易公司账户今年2月以来贸易额同比剧增500%。根据经验,这一现象与金融类犯罪行为的表现极为相似。接案后,警方高度重视,立即成立专案组,过万的支付平台关联账户,超过2000万条信息数据,是专案组能够获得的唯一线索。

“真的不想回忆当时的数据清洗工作,每天都要工作到凌晨四点,每天只能睡四个小时。”吴江区公安局经侦大队民警林建余告诉现代快报记者。据了解,现今大多数的经济犯罪类案件,没有案发现场,没有公共视频,没有凶器指纹,所有的线索都是以电子数据形式出现的。每个账户之间的关系、幕后操交易人,都需要侦查员对这些数据进行“清洗”。而“清洗”就是将与犯罪无关的交易信息剔除,在侦查过程中,这是一个看似简单却无比艰辛的步骤。林建余等7名侦查员,每天都工作到凌晨4点以后,就这样用了整整20天时间,完成了这项工作。

现代快报记者了解到,为了方便整理归档,专案组将该案梳理出的数据,用A4纸双面打印了出来,这些纸张的厚度加起来,相当于84本《辞海》。在夜以继日的梳理分析后,侦查员查明这些异常账户记录的背后,是第四方支付平台规避银行监管,非法为境外网络违法犯罪活动提供资金结算,并以此牟取暴利,并锁定了支付平台背后的“操盘手”。

苏州警方打掉洗钱30亿元犯罪团伙,线索摞起来有84本《辞海》厚

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专为境外网络犯罪洗钱,涉案资金30亿

“见一斑而窥全豹”,专案组民警根据最初梳理出的线索,迅速摸清了“第四方支付平台”背后的完整组织架构、资金通道、团伙分工、人员信息等线索,福建籍贯的何某成为整个幕后黑手的核心人物,进入了警方视线。

经查,1992年出生的何某伙同陈某、刘某等人开设了“易发支付”等10 个“第四方支付平台”。在这个犯罪链条上,他们分工明确,有专人负责APP开发和技术保障,专人负责平台对账,专人负责平台运维……经专案组初步核算,自2020年1月以来,仅“易发支付”一个平台内注册的APP商户超50家,放款记录超过11万余条,犯罪分子利用多个平台频繁为境外网络犯罪活动提供资金结算服务,涉案资金竟高达30亿元,如此暴利,让人咂舌。

既然已经明确嫌疑对象,就必须尽快把这个团伙全部摧毁。专案组梳理掌握了22名主要嫌疑人的分布地点,因为涉及全国多个省市地区,想要将犯罪团伙一网打尽,就必须多点同步,集中抓捕。

12个抓捕组齐出击,摧毁犯罪团伙

6月5日,在苏州市局专案组的统一指挥调度下,吴江区公安局经侦大队组织80余名精干警力,分成12个抓捕组,分赴福建泉州市、宁德市,四川内江市等地准备实施抓捕。一张天罗地网已悄然张开,在12个专案组全部到位后,最终抓捕行动时间定在6月9日凌晨3点。

凌晨2点,12个抓捕小组整装出发至预定地点,准备收网抓捕,此时头号嫌疑人何某突然独自离开了住处。难道是何某察觉到了什么?面对到来的突发情况,抓捕组耐心等待时机,并在当地警方协助下,很快确认了何某的动向。

所有抓捕小组耐心等待着抓捕时机的出现,时间推移到清晨7点,负责紧盯何某的抓捕组终于传来消息,嫌疑人已经进入可抓捕范围。随着指挥部的统一发令,最终的收网行动非常顺利,所有犯罪嫌疑人在短短半小时内尽数落网,8个窝点被捣毁。

现代快报记者了解到,吴江警方经过了30天的高强度连续作战,终于成功摧毁了这个通过组建“第四方支付平台”、专为境外犯罪活动提供资金结算的犯罪团伙。目前该案仍在进一步处理中。

(苏州吴江警方供图)

责任编辑:向勤如(EN006)

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